नयी दिल्ली, 16 जून (AGENCY) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नयी दिल्ली स्थित निजी कंपनी और उसके प्रमोटरों, निदेशकों, ऑडिटर और कंपनी सचिव सहित अन्य के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के नेतृत्व वाले 12 बैंकों के एक संघ को 2040.63 करोड़ रुपये के कथित रूप से धोखा देने के लिए चार्जशीट दायर की है। सीबीआई सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस मामले में 25 सितंबर 2020 को निजी कंपनी और उसके निदेशकों समेत अन्यों पर मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने कहा कि कंपनी पर यह आरोप लगाया गया था कि उसका ग्रेटर कैलाश एनक्लेव-1, नयी दिल्ली में आधिकारिक कार्यालय है। कंपनी की नोएडा, रुड़की और मुंबई में उसकी इकाइयां है जो खिलौने, घर का सजावटी सामान, रंगाई तथा कपड़े के प्रसंस्करण के उत्पादन और निर्यात का कार्य करती हैं। सीबीआई ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर वास्तविक व्युत्पन्न नुकसान को दबाकर खातों में किताबों में हेर-फेर किया है। कंपनी ने बैंकों से विभिन्न ऋण सुविधाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी के बढ़े हुए वित्तीय मूल्य को दर्शाने के लिए वर्ष 2008-2013 के बीच गलत विवरण दिए। सीबीआई ने कहा कि कंपनी पर यह भी आरोप है कि उसने कुछ पार्टियों के साथ गैर-वास्तविक लेनदेन में प्रवेश करके अपने कारोबार को बढ़ाया था। कथित तौर पर बैंकों से पैसे निकालने और कंपनी के निदेशकों तथा प्रमोटरों के व्यक्तिगत लाभ और लाभ के लिए धन को दूसरी जगह भेजने के लिए 560 करोड़ रुपये के चक्राकार लेनदेन में व्यापार किए गए थे।...////...